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天津劝业场(集团)股份有限公司第九届董事会2019年第五次临时会议决议

作者:棋牌游戏app 发布时间:2020年05月10日 浏览: 8987

天津劝业场股份有限公司第九届董事会2019年第五次临时会议决议

天津劝业场股份有限公司第九届董事会2019年第五次临时会议决议

证券代码:600821 证券简称:津劝业 编号:2019- 032

天津劝业场股份有限公司

第九届董事会2019年第五次

临时会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场股份有限公司第九届董事会2019年第五次临时会议通知已于2019年8月28日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出且确认送达。会议于2019年8月30日下午13:00在公司小会议室以现场会议方式召开。

本次会议由副董事长司永胜先生主持,应出席董事9人,实际出席董事8人,董事何海颖女士因工作原因无法现场出席,特委托授权董事司永胜先生代为表决并签署会议相关文件。公司4名监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任财务副总经理的议案》

经公司总经理张伟先生提名,公司第九届董事会拟聘任陈洁女士为公司财务副总经理,

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于向天津津诚国有资本投资运营有限公司借款延期的关联交易议案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事杨川先生回避表决,由非关联董事进行表决。公司独立董事于事前表示认可并出具了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司以自有房产抵押担保借款暨关联交易的议案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事杨川先生回避表决,由非关联董事进行表决。公司独立董事于事前表示认可并出具了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈董事会提案管理细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

公司拟实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件有关的规定,公司董事会经对公司实际情况进行认真的自查、论证后,认为公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的各项要求和条件。

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